Σύμφωνα με τις αρχές, ο αρχηγός του κυκλώματος είναι πρώην αστυνομικός, ο οποίος είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και την καθοδήγηση της απάτης. Ο υπαρχηγός, γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης κέντρων spa, παρουσιαζόταν στα θύματα ως «εγγυητής» των επενδύσεων, πείθοντάς τα ότι θα αποκομίσουν μεγάλα και σίγουρα κέρδη.

Αντίθετα, οι άλλοι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, έως ότου ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τον αριθμό των πολιτών που έπεσαν θύματα εξαπάτησης.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Δικαιοσύνη, καθώς οι κατηγορίες αφορούν οργανωμένη απάτη με σημαντικές οικονομικές ζημίες για δεκάδες πολίτες. Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης της σπείρας δείχνουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με ηγετικά στελέχη που αξιοποιούσαν την κοινωνική τους θέση για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.