ΑρχικήΕλλάδαΑπάτη εκατομμυρίων: Πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας ζάχαρης στο στόχαστρο των αρχών για...

Απάτη εκατομμυρίων: Πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας ζάχαρης στο στόχαστρο των αρχών για εικονικές συναλλαγές

Δημοσιεύθηκε:

Απάτη με εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εταιρειών φαντασμάτων που ήταν σε Ελλάδα και εξωτερικό πετυχαίνοντας είτε την μη καταβολή ΦΠΑ είτε την παράνομη είσπραξή του φαίνεται να πραγματοποιούσε γνωστός επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδας, ο οποίος το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε ποινική υπόθεση.

Το πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί πάνω από 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.

Οι εμπλεκόμενοι και η δράση τους

Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή (σ.σ  πρώην βουλευτής με το Ποτάμι) κι ένας εν ενεργεία Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

 

 

koutipandoras.gr

Τελευταία νέα

Ο Μικρός Τυμπανιστής Έρχεται στην Άρτα – Ένα Θέαμα Γεμάτο Έμπνευση

Εισιτήρια στο more.com Ένα πρωτότυπο θεατρικό ταξίδι, που αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο...

Προκαταρκτική έρευνα για το έκτο βρέφος: Τι ισχυρίζεται η 24χρονη Ειρήνη

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για το έκτο βρέφος για το οποίο υπάρχουν κατηγορίες που...

Απευθείας Αναθέσεις στην Ήπειρο: Ποιοι Δήμοι Πρωτοστατούν

Η Ήπειρος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις απευθείας αναθέσεις, καθώς η Περιφέρεια...

Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις της Ηπείρου σε Κατάσταση Συναγερμού για τη Γρίπη των Πτηνών

Ο Συναγερμός έχει σημάνει στην Ήπειρο, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους πτηνοτρόφους σε...

Περισσότερα