Μια ευρεία επιχείρηση αποκάλυψε ένα διεθνές δίκτυο φοροδιαφυγής που περιλάμβανε Έλληνες και Κινέζους επιχειρηματίες, προμηθευτές ταμειακών μηχανών, τεχνικούς και λογιστές. Η επιχείρηση, γνωστή ως «Χάρτινος Δράκος», διοργανώθηκε από την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, και αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για το πώς το κύκλωμα χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό για να παραπλανήσει τις φορολογικές αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα είχε προμηθεύσει 287 επιχειρήσεις ελληνικών και κινεζικών συμφερόντων με ταμειακές μηχανές που περιλάμβαναν ειδικό λογισμικό. Οι επιχειρήσεις αυτές, κυρίως στον τομέα του λιανεμπορίου και της εστίασης, χρησιμοποιούσαν τα πειραγμένα συστήματα για να δηλώνουν έσοδα που αντιστοιχούσαν μόλις στο 10% της πραγματικής αξίας των συναλλαγών, όταν οι πληρωμές γίνονταν με μετρητά. Η απάτη αυτή τους επέτρεπε να αποφεύγουν την πληρωμή ΦΠΑ και να κρύβουν το πραγματικό τους εισόδημα.
Η αποκαλυπτική έρευνα ξεκίνησε στα τέλη του Ιανουαρίου, όταν η ΑΑΔΕ έλαβε ανώνυμες καταγγελίες για «ύποπτες» αποδείξεις στην πλατφόρμα Αppodixi. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι αποδείξεις είχαν εκδοθεί από επιχειρήσεις στις πόλεις Κομοτηνή, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, με κοινά χαρακτηριστικά στις διαχειρίστριες εταιρείες και τους λογιστές τους.
Η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος» συμπεριέλαβε ταυτόχρονους ελέγχους σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα Ιωάννινα, όπου οι αρχές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους και κατασχέσεις. Συλλέχθηκαν σκληροί δίσκοι, αρχεία βάσεων δεδομένων, φορολογικοί μηχανισμοί και άλλα τεκμήρια της απάτης.
Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο βασικός ύποπτος, ένας Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας και διαχειριστής της εταιρείας μηχανογράφησης, ομολόγησε ότι είχε επέμβει στη λειτουργία των φορολογικών συστημάτων, αλλοιώνοντας τα δεδομένα για να αποκρύψει την πραγματική αξία των συναλλαγών.
Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, δήλωσε ότι παρά την πολυπλοκότητα και την «ευρηματικότητα» των σχεδίων φοροδιαφυγής, το κύκλωμα δεν είχε πολλές πιθανότητες να παραμείνει ενεργό για πολύ καιρό, καθώς οι αρχές είχαν καταφέρει να αποκαλύψουν τη δραστηριότητά του.