Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας έχει σχηματιστεί δικογραφία για υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού, στις 19 Ιουνίου 2024, βρήκε μια ηλεκτρονική αγγελία πώλησης τροχοβίλας στο διαδίκτυο και επικοινώνησε με τον φερόμενο πωλητή. Πείστηκε να αγοράσει την τροχοβίλα για 4.000 ευρώ και κατέθεσε 2.940 ευρώ ως προκαταβολή σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που του δόθηκε. Ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ την τροχοβίλα, καθώς η επικοινωνία με τον πωλητή σταμάτησε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι και άλλα δύο άτομα είχαν πέσει θύματα της ίδιας απάτης, σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι δύο είχαν καταβάλει 3.480 και 2.860 ευρώ αντίστοιχα για την αγορά της τροχοβίλας.

Η έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας οδήγησε στην ταυτοποίηση των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είναι τρία άτομα: ένας ημεδαπός, μία ημεδαπή και ένας αλλοδαπός. Αυτοί λειτουργούσαν ως “money mules”, δηλαδή ως μεταφορείς παράνομου χρήματος, στρατολογούμενοι από τους υπεύθυνους της απάτης. Τα χρήματα που κατατίθονταν αποσύρονταν αμέσως από ΑΤΜ.

Επιπλέον, οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για να επικοινωνούν με τα θύματα ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία μη ταυτοποιήσιμων αλλοδαπών, γνωστές ως «ghost phones».

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις.